关于印发《广东省非法集资监测预警工作制度》_幸运飞艇群
关于印发《广东省非法集资监测预警工作制度》
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关于印发《广东省非法集资监测预警 工作制度》的通知

各地级以上市人民政府,省处置非法集资领导小组各成员单位,省委组织部、宣传部、省编办,省教育厅、监察厅、国税局、地税局:

经省人民政府同意,现将《广东省非法集资监测预警工作制度》印发给你们,请遵照执行。工作中遇到的问题,请迳向省金融办反映。




                       广东省处置非法集资

                          领导小组(代章)   

                        2016年3月15日  

 

广东省非法集资监测预警工作制度(全文)

 

第一章 总 则

第一条 为及时、准确、有序地开展非法集资监测预警工作,依据《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》(国办发电〔2010〕2号)、《处置非法集资工作操作流程(试行)》(处非联发〔2008〕4号)、《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)等有关规定,结合广东实际,制定本制度。

第二条 本制度所称非法集资监测预警工作,是指在广东省行政区域内出现涉嫌非法集资风险或已发生非法集资活动情况下,各级人民政府、各行业主(监)管部门依法依规采取相应措施,对涉嫌非法集资风险情况、非法集资活动实施预警、跟踪监测、报告等相关工作。

第二章 工作职责

第三条 广东省处置非法集资领导小组(以下简称省处非领导小组)在监测预警工作中主要承担组织、协调、参谋、服务、检查和督办工作职能,做好信息统计报告、预警通报、风险提示等工作。

第四条 各地级以上市人民政府及各行业主(监)管部门应认真履行“属地管理、一线把关”职责,结合本地区和本行业实际情况,负责具体实施对非法集资活动情况的监测预警工作。

对需要经过市场准入许可的行业领域,由准入监管部门负责本行业领域非法集资监测预警。对无需市场准入许可,但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域,由主管部门牵头负责本行业非法集资监测预警。对没有明确主管、监管部门的行业领域,由属地政府组织协调有关部门,综合利用市场监管手段,防范非法集资风险。

对同级没有设立行业主(监)管部门的相关行业涉嫌非法集资风险及活动,监测预警工作由当地人民政府负责,也可由当地人民政府与上一级行业主(监)管部门协商,指定当地相关部门对该行业实施监测预警。上一级行业主(监)管部门应当做好督促和指导工作。

第三章 监测预警范围

第五条 同时具备以下四种特征视为非法集资,纳入监测范围。

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信、口口相传等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

在辖区出现下列情况之一时,当地人民政府、行业主(监)管部门应实施预警,并采取相应工作措施进行处置,处置完毕后按照有关规定及要求,向上一级人民政府、主(监)管部门及上一级处置非法集资协调机构报告。

(一)以不实或虚假土地使用权和房地产销售、以承诺购置土地使用权后约定集资建房、返本销售、售后包租、约定回购、销售土地使用权和房地产产权份额等方式非法吸收资金; 

(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;

(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;

(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;

(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;

(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金;

(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单等方式非法吸收资金;

(八)以投资入股的方式非法吸收资金;

(九)以委托理财的方式非法吸收资金;

(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金;

(十一)利用第三方支付、网络信贷平台、众筹平台等非法吸收资金;

(十二)其他涉嫌非法集资的异常情况。

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